CapitalCompliance

CapitalCompliance ist eine Anti-Geldwäschelösung für Finanzinstitute und Banken jeder Größe. Dabei handelt es sich um eine On-Premise- und cloudbasierte, mehrsprachige Lösung, die Organisationen dabei hilft, ihre Prozesse zur Einhaltung von Vorschriften und zur Erstellung von Berichten zu optimieren. Bankangestellte können die parametrisierten Regel-Engines, Berichtsgeneratoren und problemspezifischen Module der Plattform nutzen, um negative Auswirkungen auf das Geschäft und kostspielige Geldstrafen zu vermeiden. Mit CapitalCompliance können Administratoren personalisierte Dashboards erstellen und mithilfe intelligenter Lerntechniken auf Fallmanagementtools zugreifen. Darüber hinaus können Nutzer Prozesse im Zusammenhang mit Namens-Screening, Bewertungen, KYC (Know Your Customer), CRS (Common Reporting Standard) und regulatorischer Berichterstattung verwalten. CapitalCompliance bietet auch APIs, um die Integration in Plattformen von Drittanbietern zu erleichtern. Die Preise sind auf Anfrage erhältlich und der Support wird über E-Mail, FAQs und Telefon bereitgestellt.