AML Software

Ondato wurde speziell für Finanzinstitute wie Banken und Kreditgeber entwickelt und bietet Tools zur Identitätsprüfung und Authentifizierung wie auch Compliance-Management-Funktionen. Die cloudbasierte Plattform basiert auf dem... Mehr erfahren

KYC PORTAL ist eine vollständig konfigurierbare Client-Lifecycle-Management-Lösung, die ein zentrales, sicheres Repository mit vollständig anpassbaren Parametern, Feldern, Regeln und Nutzerrechten bietet. Die Plattform stellt... Mehr erfahren

iDenfy ist eine cloudbasierte Lösung zur Identitätsprüfung. Verbessere deine Geschäftsabläufe mit der modernen ID-Überprüfung von iDenfy. iDenfy umfasst Identitätsprüfung, Betrugsprävention und Compliance. Die Anwendung ist eine... Mehr erfahren

ZignSec bietet eine umfassende Palette zuverlässiger und sicherer Lösungen für AML-Verfahren (Anti-Money Laundering) und KYC-Verfahren (Know Your Customer), Kunden-Onboarding und Überwachung. Die Dienstleistungen sind so... Mehr erfahren

Die mehrsprachige Screening-Software bietet Unternehmen umfassende Screening-Tools, die Millionen von Datensätzen gleichzeitig abgleichen. FinScan ermöglicht es Geschäftsadministratoren, ihre Datensätze zu laden und unvollständige... Mehr erfahren

Die ACTICO Compliance Solutions verwendet Geschäftsregeltechnologie, mit der Unternehmen ungewöhnliches Kundenverhalten und potenzielle Compliance-Risiken erkennen können. Bei der Kombination mit maschinellem Lernen wird das... Mehr erfahren

PayGate Analyzer ist eine AML-Software (Anti-Money Laundering), die auf KI basiert und Finanzinstituten bei der Erfüllung ihrer AML-Compliance-Anforderungen unterstützt. Die Software verwendet einen risikobasierten Ansatz, um... Mehr erfahren

PayGate Inspector ist ein cloudbasiertes und On-Premise-Blacklist-Filter-Tool, das sich leicht bedienen und an die individuellen Anforderungen jedes Finanzinstituts anpassen lässt. Die Software bietet detaillierte Berichte und... Mehr erfahren

Token of Trust ist eine cloudbasierte CIAM-Software (Customer Identity and Access Management), die Unternehmen in den Bereichen Bildung, Immobilien, Einzelhandel, Gesundheitswesen, professionelle Dienstleistungen und anderen... Mehr erfahren

DCS AML ist eine Lösung zur Geldwäschebekämpfung. Die Lösung bedient Finanzinstitute, Fintech-Firmen und andere regulierte Unternehmen. Die Lösung bietet wichtige Funktionen für die Einhaltung von Vorschriften zur Geldwäschebekä... Mehr erfahren

Die einzige Automatisierungslösung für Ihren gesamten Kreditorenprozess. Automatisieren Sie Kreditorenbuchhaltung, globale Sammelzahlungen, Beschaffung und Spesenabrechnungen – und eliminieren 80 % Ihres manuellen Aufwands. Mit... Mehr erfahren

LogicGate ist eine cloudbasierte SaaS-Lösung, die Unternehmen hilft, ihre Risiko- und Compliance-Programme zu automatisieren. Anstatt von Tabellenkalkulationen und E-Mails abhängig zu sein, um die wichtigsten Risiko- und... Mehr erfahren

Plaid ist eine cloudbasierte Finanzlösung, mit der Nutzer eine Verbindung zwischen Anwendungen und Bankkonten herstellen können, um auf Bankdaten zuzugreifen. Die Lösung ermöglicht die Authentifizierung von Konten, die Überprüfung... Mehr erfahren

Alessa ist eine Anti-Geldwäsche-Compliance-Software, die Unternehmen in den Branchen Bank- und Finanzwesen, Versicherungen, Einzelhandel und mehr bei der Rationalisierung von Vorgängen im Zusammenhang mit Due Diligence, Sanktionsl... Mehr erfahren

NameScan ist ein Anbieter von Pay-as-you-go-Risikomanagementlösungen, der Unternehmen eine umfassende Palette an Screening-Lösungen für den Bereich AML (Anti-Money Laundering), KYB (Know Your Business) und KYC (Know Your... Mehr erfahren

MemberCheck bietet Lösungen für das Risikomanagement in Unternehmen, unter anderem mit AML, KYC und KYB. Das Lösungspaket soll den Onboarding-Prozess für Kunden optimieren und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gewährleisten... Mehr erfahren

Formica Fraud ist eine All-in-one-Plattform, mit der du deine Kunden und Mitarbeitenden vor betrügerischen Aktivitäten schützen kannst. Du kannst dein Team dazu ermutigen, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen und gleichzeitig... Mehr erfahren

Persona ist eine Lösung zur Verwaltung von Identitätsverifizierungen für Unternehmen von Start-ups bis hin zu Konzernen, die Hilfe dabei benötigen, bei der Kundenakquise Betrugsfälle zu verhindern. Mit dieser Lösung können Nutzer... Mehr erfahren

GetID ist eine KYC- und Identitätsverifizierungslösung, die Unternehmen in den Bereichen Finanzen, Gesundheitswesen, Bankwesen, Telekommunikation und verschiedenen anderen Branchen dabei unterstützt, den Onboarding-Prozess für... Mehr erfahren

iComplyKYC ist eine cloudbasierte AML-Lösung (Anti-Money Laundering) Unternehmen können damit die Einhaltung von Vorschriften für digitale Finanzierungsprozesse automatisieren. Die Plattform ermöglicht es Finanzdienstleistern,... Mehr erfahren

AU10TIX ist eine cloudbasierte Identitätsmanagementlösung, die Unternehmen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Marktplätze, Telekommunikation und anderen Branchen bei der Verwaltung von Identitätsverifizierungsprozessen... Mehr erfahren

AMLYZE ist eine cloudbasierte AML (Anti-Money Laundering)- oder Anti-Finanzkriminalitätslösung, die für Fintech-Unternehmen, Neobanken, Virtual-Asset-Dienstanbieter und alle anderen Unternehmen entwickelt wurde, die AML (Anti-Mone... Mehr erfahren

Flagright versteht die Herausforderungen, denen Fintechs und Banken bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Betrug gegenüberstehen. Diese KI-native Plattform bietet eine nutzerfreundliche No-Code-Lösung, mit der Unternehmen... Mehr erfahren

Trustfull ist eine digitale Plattform für Risikoinformationen, die Telefon-, E-Mail-, IP-, Geräte- und Browsersignale kombiniert, sodass Unternehmen Risiken reduzieren, Betrug stoppen und das Wachstum beschleunigen können. Die... Mehr erfahren

ThreatMark steht für eine Zukunft mit Vertrauen im digitalen Zeitalter. Das Unternehmen wurde mit der Vision gegründet, Interaktionen über alle digitalen Kanäle hinweg durch tiefgreifendes Know-how über Cybersicherheit und die... Mehr erfahren